Portál Pražana
Zápis č.14/2005 z 57. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 7.11. 2005
Přítomni : dle prezenční listiny přítomno 12 ze 17ti členů výboru a tajemník výboru
Nepřítomen: M. Gregor, Ing. J. Kaňák, RNDr. J. Witzany,Ph.D, MUDr. M. Hošek, JUDr.V.Jaroš
Hosté: JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP, Ing. I. Bezděk-asistent náměstka primátora Hulinského, Ing L. Svobodová –asistentka předsedy FV ZHMP
Zahájení: 15,00 hodin
Ukončení : 15,40hodin
Jednání řídil: Předseda FV ZHMP Ing. Mgr. M. Poche
1) Úvod
Ing. Mgr. M. Poche přivítal přítomné na mimořádném jednání FV ZHMP svolaném k projednání dvou hlavních bodů tj. tisku 0428 k návrhu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2005 do roku 2006 a Návrhu základních rozpočtových dat pro rok 2006. Konstatoval, že podle původního příslibu daného dne 2. 11. 2005 při svolání tohoto mimořádného jednání byly v pátek 4.11.2005 rozeslány elektronickou cestou a v tiskové podobě předány do schránek členů FV ZHMP jak tisk 0428, tak nad rámec návrhu základních rozpočtových dat i tisk 0517 - ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2006 a dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na rok 2006. Tento materiál bude podrobně projednáván na pravidelném jednání FV ZHMP dne 10.11.2005 od 15.00 hod. za přítomnosti členů rady HMP.
a) Schválení programu:
Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche navrhl sloučit oba hlavní body programu do jednoho, protože i tisk 0428 k návrhu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2005 do roku 2006, který byl již RHMP odsouhlasen, je součástí návrhu rozpočtu HMP na rok 2006.
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy FV ZHMP.
b) Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP konaného dne 17. října 2005
K návrhu zápisu nebyly uplatněny žádné připomínky a byl jednomyslně odsouhlasen všemi 10ti přítomnými členy FV ZHMP.
c) Ověřovatel zápisu
Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolena p. A. Samková.
2) Návrh základních rozpočtových dat pro rok 2006 a tisk 0428 k návrhu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2005 do roku 2006
Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP uvedl základní ukazatele rozpočtu dle tisku 0517 - ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním vztahům k městským částem hl. m. Prahy na rok 2006. Zrekapituloval dosavadní průběh jeho sestavování a projednávání včetně procesu tvorby nového způsobu konstrukce dotačních vztahů HMP k MČ HMP a výsledného návrhu dotačních vztahů po projednání navržené konstrukce se starosty MČ. Věnoval se i dalším jednotlivým závazným přílohám návrhu rozpočtu včetně návrhu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2005 do roku 2006, který byl již odsouhlasen usn. RHMP č. 1591 ze dne 1.11.2006 a je zdrojově i výdajově zapracován v konečném návrhu rozpočtu HMP na rok 2006. Zdůraznil výrazně nižší meziroční převody nevyčerpaných prostředků oproti předchozím letům a zmínil se obecně o důvodech převáděných kapitálových výdajů s tím, že dotazy na převody u konkrétních investičních akcí doporučil ponechat na podrobné projednání s radními ve čtvrtek 10.11.2005. Konstatoval, že v oblasti běžných výdajů nedošlo v rámci jednotlivých kapitol k prostému meziročnímu navýšení kromě kap. 03- Doprava a to v souvislosti s kapacitními nárůsty u správce komunikací (přírůstek při zprovoznění nových tunelů MO) a u DP, a.s. v důsledku výrazného růstu cen pohonných hmot a energií. Na závěr se zmínil o principech sestavování a krytí kapitálových výdajů (již opakovaně probírané na FV ZHMP) tj. stanovení strategických investic (v objemových výdajích 3,7 mld. Kč) a stanovení výdajových limitů kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách rozdělených na konkrétní akce správci kapitol, kteří vystoupí na FV ZHMP ve čtvrtek 10.11.2005.
Jeho výklad doplnil JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP, který se podrobněji věnoval příjmům a výdajům, problematice dotačního vztahu k MČ od navržení a projednávání nové konstrukce až po současný návrh dotačních vztahů oproti roku 2005 s vyšším minimálním limitem a s vyšší vytvořenou rezervou namísto 300 nyní 500 mil. Kč určenou pro MČ l-57. Dále se podrobněji zmínil o investičních výdajích včetně strategických investic a možnosti posílení výdajového krytí pro nezbytné kapitálové výdaje v průběhu roku od možnosti využití části vytvořené „spořící“ rezervy 5,5 mld. Kč až po zvážení čerpání úvěrů od EIB v rámci celkového rámcového limitu EIB .
V rámci diskuse vystoupil pouze Ing. J. Mach, který ocenil skutečnost, že předložený rozpočet nepočítá s čerpáním dalších cizích zdrojů. Požádal o vyjasnění některých detailů např.celkové výše zadlužení 34 mld. Kč. Dále zda od roku 2006 nulová výše spořící rezervy na dluhovou do roku 2005 vytvořené v celkové výši 5,6 mld. Kč neznamená, že je již byla v rozpočtu roku 2006 fakticky rozpuštěna.
V odpovědi JUDr. P. Hulinského - náměstek primátora HMP a Ing. Z. Javornické, zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřenou řízením ROZ MHMP odeznělo, že jak již bylo v úvodu řečeno tato „spořící“ rezerva nebyla rozpuštěna, ale v průběhu roku 2006 není dále dovytvářena jako v roce 2004 (1 mld. a v roce 2005 0,5 mld. Kč.). Prozatím není v rámci rozpočtu na rok 2006 ani uvažováno o jejím rozpuštění, ale jak bylo již řečeno k tomuto kroku -částečnému užití rezervy na strategické investice (např. dofinancování roční potřeby IV. provozního úseku trasy C metra 2. et.) může v průběhu roku 2006 na základě řádné analýzy a diskuse dojít.
Dále Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená řízením ROZ MHMP odpověděla na další připomínky RNDr. J. Witzanyho,Ph.D, který se musel pro časové zaneprázdnění z dnešního jednání omluvit, ale své připomínky zaslat předem dne 6. 11. 2005 FV ZHMP elektronickou cestou. Jednalo se např. o podklady k návrhu rozpočtu připojeného rozpočtový výhled a podklady ze schválené analýzy spol. Facility až po závěrečný výsledný výstup- závěrečná zpráva „Analýza zadlužení hl. m. Prahy“. Oba výstupy vychází ze stejných vstupních dat, rozpočtový výhled, který je orientačním nikoli směrným dokumentem je ve členění svých položek sestaven podle celostátních předpisů. Podrobnější diskusi k námětům RNDr. J. Witzanyho,Ph.D bude vhodné vést za jeho přítomnosti na jednání FV ZHMP ve čtvrtek 10.11.2005.
Ing. J. Mach se připojil k připomínce RNDr. J. Witzanyho,Ph.D, že pro zodpovědné posuzování investičních akcí zařazených v návrhu rozpočtu chybí v tištěné verzi další data pravděpodobně z technických důvodů. Jedná se o termíny realizace, celkové rozpočtové náklady, profinancovanost do konce předchozího roku, a zbývající objem k profinancování po 31.12.2006.
Dále požádal o podrobnější zdůvodnění k převáděným nevyčerpaným objemům z roku 2005 do návrhu rozpočtu na rok 2006 u některých investičních akcí kap. 03- Doprava dle tisku 0428. /zde bylo dohodnuto přesunutí tohoto bodu na podrobné projednání návrhu rozpočtu ve FV ZHMP ve čtvrtek dne 10.11.2005/
Po ukončení projednání tohoto bodu přijal FV ZHMP následující usnesení:
FV ZHMP bere na vědomí základní rozpočtová data k návrhu rozpočtu HMP na rok 2006
Hlasování: ve 15,35 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)
Pro: 11
Proti : 0
Zdržel se:0
Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP seznámil přítomné s uvedeným návrhem, který bude na pořadu jednání RHMP zítra dne 8.11.2005. Radě bude předložen návrh na odsouhlasení navýšení paušální hodinovou částku pro poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. Prahy pro rok 2006 ve výši 450,- Kč. Neuvolněným členům Zastupitelstva hl. m. Prahy, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje hl. m. Praha ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví Zastupitelstvo hl. m. Prahy vždy na příslušný kalendářní rok. Proto bude tento návrh po odsouhlasení Radou HMP předložen Zastupitelstvu hl.m. Prahy dne 24. 11.2005, aby stanovilo v souladu s ustanovením § 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze paušální náhradu výdělku v této výši.
Po vyslechnutí této informace a krátké diskusi přijal FV ZHMP následující usnesení:
FV ZHMP doporučuje RHMP a ZHMP odsouhlasit a stanovit pro rok 2006 neuvolněným členům Zastupitelstva hl. m. Prahy, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální hodinovou částkou ve výši 450 Kč.
Hlasování: ve 15,45 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)
Pro: 11
Proti : 0
Zdržel se:0
5) Různé
Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP nechal rozdat v písemné podobě analýzu s modelem scénářů budoucího vývoje spol. KCP, a.s. (která je současně rozeslána elektronicky) a upozornil přítomné, že tento bod za přítomnosti náměstka primátora Ing. J. Bürgermeistera na pořadu jednání FV ZHMP ve čtvrtek 10.11.2005.
Po vyčerpání programu jednání Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP poděkoval přítomným za účast a zasedání FV ZHMP ukončil.
Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :
ve čtvrtek 10. listopadu 2005 od 15,00 hodin na MHMP
Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.
Ing. Mgr. M. Poche
Předseda Finančního výboru ZHMP
Ing. Zdena Javornická
tajemnice výboru
A. Samková
ověřovatel zápisu
V Praze dne 7.11. 2005